Antiriciclaggio: nuove regole nel 2008

Antiriciclaggio: nuove regole nel 2008

Da quest’anno ci sono nuove regole sull'azione antiriciclaggio cui siamo chiamati noi agenti immobiliari, gli altri professionisti ed alcuni intermediari con l'obbligo di identificazione e registrazione della clientela. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 290 del 14 dicembre viene recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2005/60/Ce per prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. Adesso anche per i promotori finanziari ed altre categorie scatta l’obbligo. In pratica, i professionisti sono soggetti all'obbligo di «adeguata verifica» della clientela quando la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità pari o superiori a 15mila euro prima era fino a 12.500 euro. Oltre alla verifica del cliente è dovuta la registrazione nell'archivio antiriciclaggio. Il tutto con l'obbligo di conservaz...

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