Antiriciclaggio: per quali operazioni sono leciti pagamenti frazionati il cui cumulo supera i 12.500 Euro.-

Antiriciclaggio, per quali operazioni sono leciti pagamenti frazionati il cui cumulo supera i 12.500 euro.-
Il Ministro dell’Economia e delle finanze con due pareri (nn. 28107 e 29165) risponde a tre diversi quesiti posti dal Consiglio nazionale del notariato in ordine a:
- 1) alla possibilità per il notaio di ricevere il pagamento di titoli, consegnati per il protesto, in denaro contante qualora l’importo sia pari o superiore al limite di legge;
- 2) alla possibilità di regolare in denaro contante frazioni di pagamento, d’importo inferiore al limite di legge, anche quando l’importo complessivo del pagamento è pari o superiore al suddetto limite;
- 3) alle modalità di assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela nell’ipotesi di atto notarile stipulato da società fiduciaria, con riferimento alla figura del fiduciante. Con riferimento al quesito sub 1) il Ministero risponde positivamente, riconoscendo la possibilità per il notaio di ricevere i suddetti pagamenti.-
Quanto alla seconda delle domande poste, viene chiarito che l’avverbio complessivamente va riferito al ...

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