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Nº 5509 PARERE N. 947 - SE SIA OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO, PER UN AGENTE IMMOBILIARE E PER I SUOI DIPENDENTI, FREQUENTARE CORSO ANNUALE ANTIRICICLAGGIO ACCOMPAGNATO DA UN ATTESTATO DI FREQUENZA

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    La riposta al presente quesito, pur in assenza di riferimenti giurisprudenziali sul punto, è da ritenersi positiva a seguito dall’analisi della normativa antiriciclaggio Il D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari ..................
    Autore Dottoressa Ilaria Fasulo
    Data pubblicazione 04-08-2021
    Data aggiornamento 04-08-2021
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